中华文交所网贷诈骗第一案：翡翠骗局搅动数亿资金

陈先生还认为，这尊翡翠摆件的基座使用的是杂木座，档次很低，“如果是珍贵玉石，肯定要用名贵木材作为基座来衬托，比如紫檀木、黑檀木、红木等，而且基座的雕刻也要配合玉石作品，具备艺术性。”

另外一件代码为“600001”的翡翠观音，规格为宽5.5cm，厚4cm，高14cm，估价达到3150万元。陈先生认为，其属于白冰种，雕工过得去，但算不上高档，假如没有瑕疵，在市场上最高也就值个100来万元，“如果实物发现存在瑕疵，整件作品的价值就会大打折扣。”在西部国际珠宝城，一尊与这件作品材质相似但体积大上一倍的观音作品，标价90万元。陈先生称，其用很低的折扣就能买到手。

类似这样的翡翠资产包，中华文交所一共上市发售了9个，将每个资产包的权益份额按照一元人民币一份进行等额拆分，由投资者申购及交易。其操作模式与股票类似，投资者可在一级市场以一元一股的价格申购原始股，开盘后获取增值，或者在二级市场交易，低买高卖。

通常情况下，一级市场的中签率并不高，从百分之几到百分之零点几。以申购100万元为例，如果中签率为3%，则申购者购得了3万原始股，开盘后股价若上涨50%，投资者即刻抛售便能获利1.5万元。最高时，资产包的价格翻了好几倍，翡翠价值被炒至数亿元，投资者从中获利颇丰。

前面8只资产包的运作还比较正常，大多数人能从炒作翡翠中赚钱。但今年1月14日，第9只翡翠资产包上市后，中签率突然飙升至70%。投资者发现异常，中华文交所圈钱的苗头显现，此时账户已无法紧急提款。很快，传来幕后老板郑旭东卷款潜逃境外的消息。

吸金巨网

深圳中贷信创成立于2013年4月9日，杭州国临创投成立于5月15日，上海锋逸信投成立于6月3日，香港中华文交所则成立于2013年7月。短短3个月，郑旭东便布下一张吸金巨网。

今年1月16日，中华文交所的账户无法提取资金。当晚，全国各地的投资者便聚集到中华文交所深圳办公室东海国际中心A座21楼。1月17日，投资者张先生到福田经侦大队报案。1月20日，福田公安分局出具立案告知书，认为“郑旭东等人涉嫌非法吸收公众出款，需追究刑事责任”。1月28日，中华文交所执行总裁李标武被刑拘。

与中华文交所同时出问题的，还有深圳中贷信创、杭州国临创投、上海锋逸信投三家P2P网贷平台。投资者称，这三家平台的实际控制人都是郑旭东，平台的法人代表是郑旭东的手下或亲友。

目前，中贷信创的网站已无法打开。国临创投则在官网发布紧急公告称，“由于平台实际掌控人郑旭东突然无法联系，导致平台资金断裂，造成大量投资人无法提现”，并公布了郑旭东的身份证照片及手机号码。身份证显示，郑旭东生于1969年，是温州市瓯海区人。其电话号码已停用。

在中贷信创、国临创投以及锋逸信投的网站，均发布了大量与中华文交所上市翡翠挂钩的资产包份额抵押标，称其固定年回报率高达30%。这些网贷平台还要求，投资者需注册中华文交所的交易账号，通过中华文交所的账号进行交易。通过此种方式，从多个网贷平台获取的资金，源源不断地进入中华文交所的交易平台，进一步推高了翡翠的市值。

根据网贷行业第三方平台网贷中心的统计，中贷信创平台上90%以上的投资标都来自中华文交所的抵押标，加上其他的投资标无法找到对应的实体项目，基本是平台用于自融的虚假标。据此可以判断，中贷信创实际上最主要的作用就是为中华文交所输血。

工商资料显示，深圳中贷信创成立于2013年4月9日，杭州国临创投成立于2013年5月15日，上海锋逸信投成立于2013年6月3日，香港中华文交所则成立于2013年7月。不过短短3个月，郑旭东便在香港、深圳、上海、杭州四地布下了一张吸金巨网。

根据投资者的统计，从2013年8月至2014年1月，中华文交所共有1万多人开户，吸引十几亿元资金参与。投资者所计算的被诈骗资金为：账户未出金6309万元，文交所发行资产包套现4.728亿元，文交所交易手续费1.5亿元，共约7亿元。

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